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渤海银行质押案追踪:华业石化不是国企,中石油否认是其子公司-银行频道-和讯网



  这个周末,企业在渤海银行南京支行28亿存单被质押融资的消息刷屏了。

  10月23日,《中国经营报(博客,微博)》报道称之为,无锡济煜山禾药业股份有限公司(以下简称“山禾药业”)和其关联方南京恒生制药有限公司(以下简称“恒生制药”)在渤海银行南京支行的33亿元“新易存”的存款,在企业不知情的情况下,名下的28亿元存款就被用作为另外一家与自己毫无关系的公司――华业石化南京有限公司(以下简称“华业石化”)获取票据融资借贷。

  而拒绝接受21世纪经济报导记者采访的多位法律专业人士则认为,企业不知情,银行员工串通其他第三方企业将存单进行质押的行为,在民事上很有可能被认定为无效。参见《21说道案丨渤海银行南京分行28亿存单质押案 企业不知情质押或无效》。

  值得注意的是,融资方华业石化也是疑点重重。企苏利亚数据表明,华业石化成立于2019年3月1日,实缴资本为10205万元人民币,法定代表人王军,经营范围还包括危险化学品经营;石油制品、燃料油、润滑油的销售等。

渤海银行质押案追踪:华业石化不是国企,中石油否认是其子公司

  股东方面,华业石化是江苏华之业能源发展有限公司(以下简称“华之业能源”)的全资子公司,而击穿股权后,华之业能源由北京华昌置业有限公司(以下简称“华昌置业”)100%股权。而华昌置业的股东却是中国石油(601857,股吧)天然气集团有限公司,这也就意味着,华业石化是100%的国有企业。但是事实可能并非如此。

渤海银行质押案追踪:华业石化不是国企,中石油否认是其子公司

  28亿存单质押案发后,今年的9月26日,中石油集团子公司华昌置业即发表声明称之为:“近期,我公司发现不法分子假冒北京华昌置业有限公司的名义欺诈登记了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。现郑重声明:我公司未对外展开任何股权投资和设立下属企业。从未出资设立过上述三家公司或为其注册成立出具过任何文件或资料,与该三家公司不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系,也从未与三家公司或其法定代表人或其任何人员有过任何形式的交流与合作,或许可该三家公司或其任何人员用于我公司名称、字号、商号、注册商标等进行商业宣传或其他活动”。

渤海银行质押案追踪:华业石化不是国企,中石油否认是其子公司

  而且辨别华业石化的资料,却找到有诸多蹊跷之处。这家成立才两年多的公司,股东和法定代表人更改却很频繁。

  该公司原名为成立之初的名字是润港石化南京有限公司,股东为江苏润港石化有限公司(简称“润港石化”),但是2020年6月22日,华龙国业集团有限公司沦为股东,仅两个月后的9月17日,这一股东就解散了。后更改为上海芮盈贸易有限公司,将近一年,今年的6月4日股东更改为东方鸿达(北京)投资有限公司。而这一家企业担任股东一个多月后的2021年7月26日,这家公司摇身的股东变为了“华之业能源”。

渤海银行质押案追踪:华业石化不是国企,中石油坚称是其子公司

  而华之业能源公司,则是华业石化公司摇身一变成为“央企子公司”的桥梁。

  公开信息显示,华之业能源更为有意思,该公司正式成立于2021年7月9日,成立之初其股东为华业石化。7月22日,华业石化退出,中石油旗下的华昌置业成为新的股东。随后的7月26日,华之业能源却成了华业石化100%的股东。一个月之内,华业石化和华之业能源就实现了“母子易位”。

  21世纪经济报道记者还找到,华业石化登记预留的电话和江苏鹏业国际贸易有限公司以及润港石化公司完全相同,华业石化最开始的法定代表人为庄卫翔,润港石化的法定代表人为庄金虎,鹏业国际贸易公司的法定代表人为庄金龙,三人或为亲属关系。企查查的信息还表明,因为牵涉到诉讼,润港石化的股权被冻结,该公司早于今年4月份就被法院列入失信被执行人。

(责任编辑:李悦 )